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InvesttoolsCRM

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Suitability e Know Your Client

O InvesttoolsCRM permite que você aplique os formulários de Suitability e Know Your Client aos seus clientes com uma metodologia de cálculo de perfil totalmente customizável.

Além disso, o sistema avisa quando o perfil está prestes a expirar e você deve atualizar as respostas.

Prevenção à lavagem de dinheiro

O InvesttoolsCRM detecta automaticamente padrões de operação de lavagem de dinheiro baseado no cadastro e na atividade dos clientes.

Toda vez que o padrão é detectado, é gerado um incidente onde o gestor de compliance pode fazer anotações e documentar sua conclusão. Ao final, o sistema gera o relatório de incidentes pronto para ser enviado ao COAF.

Boletagem de movimentação

No InvesttoolsCRM você garante o enquadramento do cliente antes de processar a ordem. Você não mais enviará a movimentação manualmente para a administradora, mas a exportará do sistema após fazer as checagens de prevenção à lavagem de dinheiro.

Consultas à base de clientes

Com o InvesttoolsCRM você poderá realizar consultas avançadas à sua base de clientes, com ordenação, filtros, agrupamentos, tabelas pivô, exportação para Excel etc. Desta forma você não depende de relatórios específicos para conseguir extrair informações relevantes do sistema.

Por exemplo, com apenas alguns cliques é possível saber quantos clientes estão com o perfil de suitability desenquadrado ou quantos clientes não assinaram o termo de recusa de suitability e ainda não estão com o formulário preenchido.

Gestão de documentos

O InvesttoolsCRM permite que você faça a gestão de documentos dos seus cotistas. É possível armazenar o histórico dos arquivos, como Fichas Cadastrais, Termos de Adesão e Identidades.

Além disso, o sistema informa quando algum documento está prestes a vencer, ou quando um cotista ainda não assinou um documento necessário para operar nos fundos.

Tudo isso é feito em conformidade com a CVM

Backups

Nós fazemos diariamente o backup completo do nosso banco de dados e o mantemos armazenado por 5 anos a fim de possibilitar retroação do estado do sistema para qualquer data.

Registros auditáveis

Todo acesso feito ao sistema, tanto relacionado à atualização quanto à consulta de dados é registrado na nossa base de logs e fica retido por 5 anos.

Testes de segurança

Nós disponibilizamos mensalmente os relatórios dos testes de segurança que são feitos nos nossos servidores, como estabelece o artigo 4º, §8º, II da instrução CVM 558.

Controle de acesso

Apenas os usuários com nível de acesso específico podem consultar e alterar informações relativas à prevenção de lavagem de dinheiro, como configuração de regras e alertas de desenquadramento.

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Quem somos

O InvesttoolsCRM é um produto da Investtools.